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山河智能:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

发布日期:2021-05-31 来源:山河智能 浏览次数:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集 2021 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间为:2021 年 6 月 10 日(星期四)15:30
(2)网络投票时间为:2021 年 6 月 10 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 4 日(星期五)

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