山河智能2011年度股东大会简讯

2011年3月23日下午，山河智能装备股份有限公司2011年度股东大会在公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁何老师亲自主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式对相关事项进行审议。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了现场会议，多位投资者代表和媒体记者也列席了此次会议。值得一提的是公司拟任董事何毅先生亲自出席了本次股东大会并与投资者代表及媒体记者进行沟通，本地报纸、网络等媒体均对何老师接班人一事作了积极评论。

出席本次股东大会的股东或代理人共124人，代表股份184596311股，占公司股份总额的43.80%。

公司董事长、总裁何老师代表董事会在会上发言，通报了去年公司总体经营状况、集团化管控进展及公司未来发展等情况，并对与会股东及嘉宾对公司一如既往的信任和支持表示衷心的感谢。参加会议的股东及股东代表就公司2011年度生产经营情况、市场竞争状况及公司2012年发展目标等提出了问题，何老师及相关董事、监事和高管人员做了详细的解答。

按照会议议程，本次股东大会审议并通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等各项议案。此外，会议还听取了公司独立董事唐红女士所作2011年度述职报告。会议在审议通过全部议案后圆满结束。